法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-08-15 20:35:21 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
衡中高考家长大军缩影：有母亲陪考三天，老父亲盼女儿考军校 编辑：汤晓雪2025-08-15
美國聯準會聯邦公開市場委員會FOMC）會後聲明，因為爭議「三個字」被保留，被斷定鴿派依然佔上風。美股三大指數跌轉漲或擴大漲幅，再衝歷史新高。您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀，即可享全站不限篇數閱讀2025-08-15
厦门文广体育象棋队在赛后的合影。海峡网讯(海西晨报记者蔡伊琳通讯员叶宏)近日，2018全国象棋男子甲级联赛第26轮比赛在黑龙江大庆战罢。至此，本赛季象甲联赛常规赛全部结束。由象棋大师郑一泓率领的文广体2025-08-15
贵州达沃斯光电中大尺寸触摸屏2.0项目正式投产业内用机械手臂拿取大尺寸玻璃上下料。“一块大尺寸玻璃重达30斤，人工搬卸不仅耗时费力更存在安全隐患，现在我们全部采用机械手臂自动抓取！”在贵州达沃斯光电二2025-08-15
潜江新闻网讯记者 曹以成）9月5日，2024年度全市居民医保征收工作会议召开，总结2023年居民医疗保险工作，对2024年度居民医保参保扩面工作进行安排部署。会议指出，今年5月，国家医保局联合国家税务2025-08-15
昨日，泉州交警部门发布全市21个易结冰路段及低温寒潮冰冻天气出行提醒，提醒广大驾驶人经过这些路段，谨慎驾驶，安全出行，尽量避免自驾车辆出行，确需开车的，一定要牢记“降速、控距、亮尾&rdq2025-08-15
最新评论